股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
證券代碼：600237 證券簡稱：銅峰電子 編號：臨2008-021
安徽銅峰電子股份有限公司
2007年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
安徽銅峰電子股份有限公司2007年年度股東大會于2008年5月19日在公司辦公樓四樓3號會議室召開，出席本次股東大會的股東及股東代理人計1人， 代表股份數108,791,280股，其中有效表決權票數108,791,280股，占公司股份總額的27.20%。會議由公司副董事長王曉云先生主持，公司部分董事、公司監事、高級管理人員以及見證律師參加了會議。與會股東代表經過認真審議、討論，以記名投票方式，審議表決通過以下決議：
一、審議通過2007年董事會工作報告；
有效票數108,791,280股，同意票108,791,280股 ，反對票0股，棄權票0股，同意票占出席會議有效表決權股份的100%。
二、審議通過2007年監事會工作報告；
有效票數108,791,280股，同意票108,791,280股 ，反對票0股，棄權票0股，同意票占出席會議有效表決權股份的100%。
三、審議通過2007年年度報告正文及摘要；
有效票數108,791,280股，同意票108,791,280股 ，反對票0股，棄權票0股，同意票占出席會議有效表決權股份的100%。
四、審議通過2007年度財務決算報告；
有效票數108,791,280股，同意票108,791,280股 ，反對票0股，棄權票0股，同意票占出席會議有效表決權股份的100%。
五、審議通過關于2007年度應收款項發生壞賬及其他資產減值情況的報告；
公司本報告期對應收款項按單獨測試計提壞賬準備12,233,355.17元，按賬齡分析法增提壞賬準備金6,974,751.28元，合計計提19,208,106.45元。本期轉回壞賬準備10,000.00元，期末壞賬準備金余額為29,665,424.27元。
有效票數108,791,280股，同意票108,791,280股 ，反對票0股，棄權票0股，同意票占出席會議有效表決權股份的100%。
六、審議通過公司2007年度利潤分配方案；
本年度不進行利潤分配，也不進行公積金轉增股本。
有效票數108,791,280股，同意票108,791,280股 ，反對票0股，棄權票0股，同意票占出席會議有效表決權股份的100%。
七、審議通過關于續聘會計師事務所的議案；
會議決定繼續聘任安徽華普會計師事務所為公司2008年度財務審計機構，聘任期暫定一年。公司股東大會同時授權董事會根據實際業務情況，參照有關規定確定其報酬。
有效票數108,791,280股，同意票108,791,280股 ，反對票0股，棄權票0股，同意票占出席會議有效表決權股份的100%。
八、審議通過2008年年薪制方案；
有效票數108,791,280股，同意票108,791,280股 ，反對票0股，棄權票0股，同意票占出席會議有效表決權股份的100%。
該議案內容詳見上海證券交易所網站http://WWW.sse.com.cn。
九、審議通過關于修改公司章程及章程附件的議案；
會議決定對公司章程第一百一十二條以及章程附件《董事會議事規則》中有關董事會閉會期間，董事會對董事長授權 "批準單筆不超過2000萬元的貸款"修改為"批準單筆不超過4000萬元的貸款"。修訂過的《公司章程》及附件詳見上海證券交易所網站http://WWW.sse.com.cn。
有效票數108,791,280股，同意票108,791,280股 ，反對票0股，棄權票0股，同意票占出席會議有效表決權股份的100%。
本次股東大會經安徽安泰達律師事務所律師潘平現場見證并出具法律意見書，認為本次股東大會的通知、召集、召開程序、表決方式、決議內容及均符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》以及《公司章程》的有關規定，本次股東大會所形成的決議合法有效。
特此公告！
安徽銅峰電子股份有限公司董事會
2008年5月19日
