股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
證券代碼：600237 證券簡稱：銅峰電子 編號：臨2016-033
安徽銅峰電子股份有限公司
關于全資子公司---安徽合匯金源科技有限公司簽訂國家專項建設基金項目合作協議的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、交易概述
安徽銅峰電子股份有限公司（以下簡稱“本公司或公司”）全資子公司----安徽合匯金源科技有限公司（以下簡稱 “合匯金源”）“新材料、新能源及高端元器件研發產業基地項目”入選國家 2015年專項建設基金項目，合匯金源已于2015 年 11月收到國家開發銀行安徽省分行安排的 23,100 萬元款項(具體詳見公司2015年11月10日相關公告)。本公司、合匯金源與合肥城建投資控股有限公司（以下簡稱“合肥城投”）擬簽署《投資合同》及《回購協議》，合肥城投作為國家專項建設基金項目實施的承載單位，將以上23,100 萬元對合匯金源進行增資（其中8,000萬元計入資本公積），投資期限為 10 年，項目建設期屆滿后，合肥城投以減資或本公司回購方式實現投資回收。
2016年7月22日，公司以書面和傳真方式向全體董事發出第七屆董事會第十一次會議通知和會議文件，2016年7月27日，公司以通訊表決方式召開第七屆董事會第十一次會議，會議應參加表決董事7人，實際參加表決董事7人。會議以7票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過關于全資子公司---安徽合匯金源科技有限公司簽訂國家專項建設基金項目合作協議的議案。
本次交易不涉及關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組情況。
二、合作方基本情況
1、合肥城建投資控股有限公司
公司地址：安徽省合肥市琥珀山莊298幢
法定代表人：吳曉東
注冊資本：247,900萬元
公司類型：有限責任公司
成立日期：2001年12月6日
經營范圍：城市建設項目開發和經營，房地產綜合開發，對項目和企業進行投資，參股和收購，物資貿易（國家限制和許可證的除外），房屋租賃。
合肥城投是合肥市國有資產管理委員會授權經營的國有公司，承擔著對授權經營范圍內的國有資產進行資產管理、資本運作及對城市基礎設施建設進行投融資的職能。本公司與合肥城投不存在關聯關系。
2、安徽銅峰電子股份有限公司
公司地址： 安徽省銅陵市石城大道中段978號
法定代表人：王曉云
注冊資本：人民幣56,436.9565萬元
公司類型：股份有限公司（上市）
成立日期：1996年8月8日
經營范圍：一般經營項目：電工薄膜、金屬化膜、電容器、聚丙烯再生粒子、電力節能裝置、電子材料、元器件的生產、研究、開發、銷售及科技成果轉讓；化工產品、精細化工產品（不含危險品）、金屬材料及制品（不含有色金屬和貴金屬）、機械設備、電子產品、家用電器、包裝材料、塑料膜（絕緣材料）、建材生產、銷售及加工服務。建筑智能化系統集成、安全防范系統工程的設計、施工與維護，計算機系統集成及信息技術服務，LED用封裝支架生產、銷售，LED用封裝支架材料銷售。
3、安徽合匯金源科技有限公司
注冊地址：安徽省合肥市經濟技術開發區云谷路翠微路6號海恒大廈806室
企業類型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）
注冊資本：15,900萬元
成立日期：2014 年 10 月 31 日
法定代表人：程春平
經營范圍：超級電容器、模組系統的研發、生產、銷售，儲能系統、新型電子元器件及材料的生產、銷售，自營和代理各類商品和技術進出口業務（國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外）。
合匯金源設立時注冊資本為3，000萬元。2016年6月，根據業務發展需要，本公司以實物資產及貨幣方式將合匯金源注冊資本增加至15，900萬元。本公司持有合匯金源 100%的股權。
三、本次合作的主要內容
1、投資項目：合匯金源“新材料、新能源及高端元器件研發產業基地項目”。
2、投資金額及期限：人民幣現金23,100 萬元，投資期限自項目建設期起始日之日起10年。
3、持股比例：合肥城投以現金23,100萬元對合匯金源進行增資，增資款項一次性或分期繳付。本次23,100萬元增資款項中15,100萬元將增加合匯金源注冊資本，8,000萬元計入資本公積。本次增資完成后，合匯金源注冊資本將由目前的15,900萬元增加至31,000萬元，本公司將占合匯金源注冊資本的51.29%，合肥城投將占合匯金源注冊資本的48.71%（增資后的出資額及股權比例，最終以地方有權監督管理部門確認的結果為準）。
4、投后管理：增資完成后，合肥城投不向合匯金源委派董事、監事和高級管理人員，股東會是合匯金源最高權力機構。
5、投資回收：
項目建設期屆滿后，合肥城投以減資或本公司回購方式實現投資回收。合肥城投如以減資方式退出，合匯金源將在2020年減少投資額度10,000萬元，2025年減少投資額度13,100萬元。如以回購方式，本公司將對本次 23,100 萬元的增資分兩期進行回購，其中 2020 年回購 10,000 萬元，2025年回購 13,100 萬元。
6、投資收益：
投資期限內合肥城投的平均年化投資收益率為 1.29%（由于營改增稅率調整，利率由原1.272%調整到1.29%），每年通過現金分紅、回購溢價等方式實現。合肥城投每年的投資收益=合肥城投實際投資（即合肥城投本次增資 2.31 億元＋合肥城投實際追加投資（如有）-合肥城投已收回的投資本金）×投資收益率。在每個年度內合肥城投應當獲得的投資收益=該年度的投資收益+以前年度內應
得未得的投資收益。項目建設期為2年，投資收益自建設期起始之日開始計算。
四、對公司的影響
本次合肥城建對合匯金源的增資，為合匯金源未來幾年的建設與發展提供了充足的資金保障，有利于降低公司財務成本，促進新材料、新能源及高端元器件研發產業基地項目早日建成投產，提升公司超級電容器等高端元器件市場競爭力，增加經濟效益。
五、其他
董事會同時授權公司董事長與合作方簽署相關協議，并授權公司經營層辦理與本次增資相關的手續。
特此公告。
安徽銅峰電子股份有限公司董事會
2016年7月28日
