股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
證券代碼：600237 證券簡稱：銅峰電子 編號：臨2019-036
安徽銅峰電子股份有限公司
關于增加2019年度日常關聯交易預計額度的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●是否需要提交股東大會審議：否
●關聯交易對上市公司的影響：公司增加部分日常關聯交易是公司日常生產經營中的持續性業務，日常關聯交易符合公開、公平、公正的原則，定價公允，交易事項沒有損害公司及股東的利益。
一、關于增加2019年度日常關聯交易預計額度的基本情況
（一）關于增加2019年度日常關聯交易預計額度的審議程序
1、董事會表決情況
2019年9月17日，安徽銅峰電子股份有限公司（以下簡稱“本公司或公司”）召開第八屆董事會第六次會議，會議以3票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于增加2019年度日常關聯交易預計額度的議案》，審議該議案時，關聯董事：唐忠民、鮑俊華、應卓軒對該議案執行了回避表決。
2、獨立董事發表的獨立意見
上述增加2019年度日常關聯交易預計額度事項已經獨立董事進行了事先認可，并對此發表了獨立意見。獨立董事認為：公司對2019度日常關聯交易超出預計部分重新進行了確認和預計，以上日常關聯交易的進行能夠充分利用地區資源優勢, 降低營銷費用和采購成本，有利于公司生產經營的平穩運行。該部分日常關聯交易遵循了公平、公允的原則及誠信原則，符合公司及股東的整體利益，對本公司及全體股東是公平的，不存在損害公司及全體股東合法權益的行為。
3、審計委員會意見
公司審計委員會認為:公司增加部分日常關聯交易預計額度是因公司日常生產經營業務需要而發生,日常關聯交易符合公開、公平、公正的原則，定價公允，交易事項沒有損害公司及股東的利益。
4、提交股東大會審議情況
根據《上海證券交易所股票上市規則》、《安徽銅峰電子股份有限公司關聯交易決策制度》相關規定，以上增加部分關聯交易不超過公司最近一期經審計凈資產絕對值5%以上，以上關聯交易事項經董事會審議通過后，無需再提交公司股東大會表決。
（二）2019年度日常關聯交易預計及增加情況
2019年4月2日，本公司第八屆董事會第二會議審議通過了《關于公司2018年日常關聯交易執行情況及2019年日常關聯交易預計的議案》，本公司預計2019年，本公司（包括控股子公司）與關聯方（主要指實際控制人的子公司以及控股股東及其子公司）之間發生的采購貨物、銷售商品、提供勞務等與日常經營相關關聯交易總額約為6,200萬元人民幣左右，其中預計2019年度將向控股股東的全資子公司-----銅陵市天元新能源科技有限公司(以下簡稱“銅陵天元”)采購材料及配件不超過2,130萬元（詳見公司2019年4月4日公告）。
2019年度，本公司由于采購材料及配件的需求增加，預計與 “銅陵天元”因材料采購及配件發生的日常關聯交易由原預計2,130萬元增加至3,500萬元，全年增加采購金額約1,370萬元。具體如下：
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關聯人 |
關聯交易類別 |
2019年度原預計金額（萬元） |
2019年度增加后的預計金額（萬元） |
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銅陵市天元新能源科技有限公司 |
采購貨物 |
2,130 |
3,500 |
二、關聯方介紹和關聯關系
（一）關聯方的基本情況
1、銅陵市天元新能源科技有限公司
（1）名稱：銅陵市天元新能源科技有限公司
（2）住所：銅陵經濟技術開發區西湖一路1588號
（3）注冊資本：4,000萬元
（4）經營范圍：太陽能電池片、LED、人造石英晶體、汽車座椅、電子電容器配件生產、研發、銷售，機械加工，五金、交電、儀器儀表、電子器件代購代銷，工業設備及零部件加工、銷售，有色金屬及黑色金屬銷售，經營企業生產所需的機械設備、零配件、原輔材料。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。
（5）成立日期：2011年11月7日
該公司為本公司控股股東安徽銅峰電子集團有限公司的全資子公司，與本公司構成關聯關系。
本公司年初預計2019年度將向該公司采購材料及配件不超過2,130萬元。由于今年公司對采購材料及配件的需求增加，根據目前實際發生的交易額情況以及下半年材料需求判斷，預計2019年度，公司將向“銅陵天元”增加采購金額約1,370萬元，全年預計向其采購材料及配件約3,500萬元。
（二）與上市公司關聯關系
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關聯方名稱 |
與本公司的關聯關系 |
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銅陵市天元新能源科技有限公司 |
同受控股股東控制 |
(三)前期同類關聯交易未發生違約情形
前期同類關聯交易執行情況良好,履約能力正常,未發生違約情形。
三、關聯交易主要內容和定價政策
公司在與關聯方進行日常經營相關的關聯交易時，均遵循公平、公正、合理的原則，交易價格將按照市場規律，以市場同類交易標的價格為依據。根據交易內容，公司將與關聯方簽署具體交易協議，詳細約定交易價格、交易內容等事項。
四、交易目的和交易對上市公司的影響
公司增加部分日常關聯交易是公司日常生產經營中的持續性業務，以上關聯交易能夠充分發揮公司與關聯方各自的產品與技術的優勢，滿足公司正常的經營需要，降低營銷費用和采購成本，有利于公司生產經營的平穩運行。以上日常關聯交易符合公開、公平、公正的原則，定價公允，交易事項沒有損害公司及股東的利益。
五、關聯交易協議簽署情況
公司與關聯方之間進行的與日常經營相關的關聯交易將根據經營中具體的購銷業務與關聯方簽署具體的單項訂單合同，對交易事項進行詳細約定。
六、上網公告附件
（一）經獨立董事事前認可的聲明；
（二）經獨立董事簽字確認的獨立董事意見。
特此公告。
安徽銅峰電子股份有限公司董事會
2019年9月18日
