2022世界杯附加赛/法甲2024赛季积分榜最新/世俱杯2025赛程/万博体育app - 2024至2025cba赛程表

2003-017 臨時股東大會的會議通知

發布時間:2016-06-13閱讀次數:7260

證券代碼:600237    證券簡稱:銅峰電子    編號:臨2003-017

安徽銅峰電子股份有限公司第三屆董事會第三次會議決議公告暨關于召開2003年度第一次臨時股東大會的會議通知

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
安徽銅峰電子股份有限公司第三屆董事會第三次會議于2003年10月26日上午在公司辦公樓四樓3號會議室召開。會議應到董事15人,實到董事9人, 董事馬永新委托董事陳升斌代為行使表決權、董事常榮卿委托董事王曉云代為行使表決權、董事張華委托董事陳升斌代為行使表決權、董事田守能委托董事王超代為行使表決權、獨立董事周亞娜委托獨立董事劉建華代為行使表決權、獨立董事韋偉委托獨立董事劉建華代為行使表決權。公司監事、高管人員以及見證律師列席了會議,本次會議的通知和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。與會董事經過認真討論和研究,形成以下決議:
    一、審議通過公司2003年第三季度報告。
二、審議通過投資建設電容器用耐高溫聚丙烯薄膜生產線擴建項
目的議案(詳見本公司對外投資公告)。
    該議案須提請公司2003年度第一次臨時股東大會審議。
三、審議通過修改公司章程的議案。
本公司于2002年6月實施了2002年度利潤分配,本次利潤分配實施后,公司總股本數及股本結構有所變化,故對相應公司章程擬做如下修訂:
公司章程第六條原內容:公司注冊資本為人民幣10,000萬元。
    擬修訂為:公司注冊資本為人民幣20,000萬元。
公司章程第二十條原內容  公司2000年增資發行后的股本結構為:普通股10,000萬股,其中發起人持有6,000萬股,其他股東持有4,000萬股。
擬修訂為:公司2000年增資發行后的股本結構為:普通股10,000萬股,其中發起人持有6,000萬股,其他股東持有4,000萬股。
2002年6月,公司實施2002年度利潤分配后的股本結構為:普通股20,000萬股,其中非流通股12,000萬股,流通股8,000萬股。
該議案須提請公司2003年度第一次臨時股東大會審議。
四、審議通過關于溫州銅峰電子材料有限公司增加注冊資本的議
案;
    本公司控股子公司溫州銅峰電子材料有限公司自開業生產以來,生產經營狀況良好,產品供不應求。根據市場形勢,該公司董事會決定再增加兩臺鍍膜機,準備向溫州永嘉建行貸款1000萬元。該次貸款實施后,該公司總貸款為2500萬元,資產負債率過高,故該公司決定增加注冊資本,由原1000萬元增至2000萬元。
五、決定召開公司2003年度第一次臨時股東大會。
(一)會議時間:2003年12月14日(星期日)上午九時
(二)會議地點:公司辦公樓四樓5號會議室
(三)會議議程:
1、審議投資建設電容器用耐高溫聚丙烯薄膜生產線擴建項目議
案。
2、審議修改公司章程的議案。
(四)出席會議對象:
1、截止2003年12月5日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東,股東因故不能出席會議可委托代理人出席。
2、本公司董事、監事及高級管理人員。
(五)出席會議登記方法:
1、法人股股東持營業執照復印件、股東帳戶、法人委托書和出席人身份證辦理登記手續;
2、社會公眾股股東持本人身份證、股東帳戶卡辦理登記手續;
3、委托代理人須持本人身份證、委托人證券帳戶卡、授權委托書辦理登記手續。(授權委托書附后)
4、異地股東可用信函、電話或傳真方式登記。
5、登記時間:
2003年12月10日至12月11日上午8:20 -11:30下午1:00-4:30
6、登記地點:銅峰電子證券部
7、會期半天,與會股東食宿、交通費自理。
8、公司聯系地址:安徽省銅陵市石城路168號
郵    編:244000
聯系電話:0562-2819178
傳    真:0562-2831965
聯系人:胡嵐南  李  駿