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安徽銅峰電子股份有限公司

第七屆董事會第二次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

1、本次董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。

2、本次董事會會議于2015年10月19日以書面和傳真方式向公司全體董事發出會議通知和會議文件。

3、本次董事會會議于2015年10月29日以通訊表決方式召開。

4、本次董事會會議應參加表決董事7人，實際參加表決董事7人。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過2015年第三季度報告。

本議案同意7票，反對0票，棄權0票。            

2、審議通過關于以部分土地為抵押，向中國工商銀行銅陵分行申請融資余額不超過5000萬元的議案。

公司因經營需要，擬將銅陵市經濟技術開發區銅峰工業園部分土地抵押給中國工商銀行股份有限公司銅陵分行，申請融資余額不超過伍仟萬，土地實際測量評估的面積為157696.08平方米，抵押期限為三年。

本議案同意7票，反對0票，棄權0票。

特此公告！

                               安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                                       2015年10月31日