安徽銅峰電子股份有限公司

關于召開2015年年度股東大會的通知

重要內容提示：

l      股東大會召開日期：2016年3月18日

l      本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、           召開會議的基本情況

(一)              股東大會類型和屆次

2015年年度股東大會

(二)              股東大會召集人：董事會

(三)              投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)              現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2016年3月18日 14點30分

召開地點：安徽省銅陵經濟技術開發區銅峰工業園公司辦公樓一樓二號接待室 

(五)              網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

       網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2016年3月18日

                  至2016年3月18日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)              融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

1、聯系地址：安徽省銅陵經濟技術開發區銅峰工業園公司證券投資部

2、郵編：244000

3、電話：0562-2819178

4、傳真：0562-5881888

5、聯系人：李  駿、胡嵐南

本次股東大會現場會議會期半天，出席會議者食宿、交通費用自理。

出席會議人員請于會議開始前半小時內到達會議地點，并攜帶身份證明、股東賬號卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。

特此公告。

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