股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
證券代碼：600237 證券簡稱：銅峰電子 編號：臨2016-027
安徽銅峰電子股份有限公司
第七屆董事會第十次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
1、本次董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。
2、本次董事會會議于2016年7月1日以書面和傳真方式向公司全體董事發出會議通知和會議文件。
3、本次董事會會議于2016年7月4日以通訊表決方式召開。
4、本次董事會會議應參加董事7人，實際參加董事7人。因本次會議審議事項涉及關聯交易，關聯董事：王曉云、唐忠民、應卓軒、王國斌對議案回避表決。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過關于終止重大資產重組的議案。
因本議案表決事項涉及關聯交易，關聯董事：王曉云、唐忠民、應卓軒、王國斌對該議案回避表決。公司獨立董事對公司重大資產重組終止事項發表了事前認可意見及獨立意見。該議案詳細情況見公司終止重大資產重組公告。
本議案同意3票，反對0票，棄權0票。
2、審議通過終止本次重大資產重組對外簽署相關協議的議案。
就終止本次重大資產重組事項，公司決定與交易對方簽署終止協議，終止與交易各方簽署的《發行股份購買框架協議》、《發行股份購買資產盈利承諾補償框架協議》等與本次重大資產重組事項有關的協議。董事會同時授權董事長王曉云先生具體負責后續相關終止協議的簽署等事宜。
根據交易各方簽署的與本次重大資產重組相關的協議，其生效條件包括：本次交易經公司董事會、股東大會審議通過；本次交易獲得中國證監會核準等。截至目前，本次重組方案尚未獲得公司股東大會的審議通過、未取得中國證監會的核準，交易各方簽署的與本次重大資產重組相關協議尚未生效，因此終止本次重大資產重組，交易各方均無需承擔法律責任，亦不存在違約的情形。
本議案同意3票，反對0票，棄權0票。
特此公告！
安徽銅峰電子股份有限公司董事會
2016年7月5日
