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安徽銅峰電子股份有限公司

第二屆監事會第六次會議決議公告

安徽銅峰電子股份有限公司第二屆監事會第六次會議于2001年9月17日在公司大會議室召開。會議應到監事5人， 實到監事3人，何鐵監事委托方雅君監事代為行使表決權，章雙賢監事缺席。本次會議的通知和召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由公司監事長方雅君女士主持，經與會監事認真討論,審議通過以下議案：

董事會《關于公司申請發行可轉換公司債券的議案》、《關于公司2001年度發行可轉換公司債券的發行方案》、《關于本次發行可轉換公司債券有效期限的議案》、《關于授權公司董事會辦理本次發行可轉換公司債券相關事宜的議案》、《關于公司2001年度發行可轉換公司債券募集資金運用可行性的議案》、《公司董事會關于前次募集資金使用情況的說明》;《關于以出讓方式取得該等土地使用權的議案》、《股東大會議事規則》、《關于召開2001年第二次臨時股東大會的議案》的審議程序合法。

監事會認為，公司董事會作出以上決議的過程中沒有違反法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，符合股東和公司的整體利益。

特此公告。

                           安徽銅峰電子股份有限公司監事會

                                     2001年9月17日