證券代碼：600237        證券簡稱：銅峰電子     公告編號：2015-040

安徽銅峰電子股份有限公司

關于召開2015年第一次臨時股東大會的通知

重要內容提示：

l      股東大會召開日期：2015年9月17日

l      本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、           召開會議的基本情況

(一)              股東大會類型和屆次

2015年第一次臨時股東大會

(二)              股東大會召集人：董事會

(三)              投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)              現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2015年9月17日14 點 30分

召開地點：安徽省銅陵經濟技術開發區銅峰工業園公司辦公樓一樓二號接待室

(五)              網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

       網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2015年9月17日

                  至2015年9月17日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)              融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

(七)              涉及公開征集股東投票權

二、           會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、  各議案已披露的時間和披露媒體

本次會議的議案已于2015年9月2日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）上披露。

2、  特別決議議案：1

3、  對中小投資者單獨計票的議案：1、2、3、4

4、  涉及關聯股東回避表決的議案：　　　

       應回避表決的關聯股東名稱：　　　

5、  涉及優先股股東參與表決的議案：　　　

三、           股東大會投票注意事項

(一)            本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)            股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三)            股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

(四)            同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(五)            股東對所有議案均表決完畢才能提交。

(六)            采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2

四、           會議出席對象

(一)            股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二)              公司董事、監事和高級管理人員。

(三)              公司聘請的律師。

(四)              其他人員

五、           會議登記方法

（1）自然人股東應出示本人的身份證、持股憑證和證券賬戶卡；個人股東委托他人出席會議的，受托人應出示本人的身份證、委托人的身份證復印件、授權委托書（格式見附件）、持股憑證和證券賬戶卡。

（2）法人股東應出示法定代表人的身份證、法人單位的營業執照復印件、持股憑證和證券賬戶卡；法人股東委托代理人出席會議的，代理人應出示本人的身份證、法人單位的營業執照復印件、法人授權委托書、持股憑證和證券賬戶卡。

（3）異地股東可采取信函或傳真方式進行登記，在來信或傳真上須寫明股東名稱或姓名、并附身份證、法人單位營業執照、持股憑證和證券賬戶卡的復印件，來信或傳真上請注明“股東大會登記”字樣。

（4）未登記不影響“股權登記日”登記在冊的股東出席股東大會。

六、           其他事項

1、聯系地址：安徽省銅陵經濟技術開發區銅峰工業園公司證券投資部

2、郵編：244000

3、電話：0562-2819178

4、傳真：0562-5881888

5、聯系人：李  駿

本次股東大會現場會議會期半天，出席會議者食宿、交通費用自理。

出席會議人員請于會議開始前半小時內到達會議地點，并攜帶身份證明、股東賬號卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。

特此公告。

安徽銅峰電子股份有限公司董事會

2015年9月2日