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安徽銅峰電子股份有限公司2015年半年度

募集資金存放與實際使用情況的專項報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

l      公司募集資金存放符合公司規定

l      公司募集資金使用進度：智能電網用新型薄膜材料技改項目的首條生產

線已于2014年8月下旬投料聯動一次性試車成功。新能源用新型薄膜材料項目的首條生產線由于前期國外設備到港時間推遲，以及優化部分工序的原因，投產時間比原計劃延期，目前還在進行設備調試及試產。本著謹慎性的原則，公司將根據以上兩條生產線投產后的市場情況，再行決定后續投資的實施進度。

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會證監許可[2012]1327號文核準，安徽銅峰電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2013年1月23日以非公開發行股票的方式向10名特定投資者發行了164,369,565股人民幣普通股（A股）。根據華普天健會計師事務所（北京）有限公司出具的《驗資報告》（驗字[2013]0345號），本次發行共計募集貨幣資金人民幣756,099,999.00元，扣除與發行有關的費用人民幣38,984,999.95元，公司實際募集資金凈額為人民幣717,114,999.05元，以上募集資金已于2013年1月29日劃入公司募集資金專項賬戶（以上詳見2013年2月2日在公司指定信息披露報刊和上海證券交易所網站公告）。

截止2015年6月30日，公司募集資金使用情況如下：

（1）    募集資金投資項目

截止2015年6月30日，公司累計投入募集資金項目33,653萬元，其中：智能電網用新型薄膜材料技改項目共投入12,048萬元，新能源用薄膜材料技改項目共投入21,605萬元。

智能電網用新型薄膜材料技改項目的首條生產線已于2014年8月下旬投料聯動一次性試車成功，目前生產線運行穩定。新能源用新型薄膜材料項目的首條生產線由于前期國外設備到港時間推遲，以及優化部分工序的原因，投產時間比原計劃延期，目前還在進行設備調試及試產。本著謹慎性的原則，公司將根據以上兩條生產線投產后的市場情況，再行決定后續投資的實施進度。

（2）    補充公司流動資金

為提高資金的使用效率，降低公司財務費用，2015年3月17日，經公司第六屆董事會第二十六次會議、第六屆監事會第十四次會議審議通過，公司決定將閑置募集資金中不超過2.9億元的資金暫時借出，用于暫時補充流動資金，使用期限自公司董事會批準之日起不超過12個月（以上詳見2015年3月19日在公司指定信息披露報刊和上海證券交易所網站公告）。隨后，公司共計從募集資金專戶劃出2.9億元用于補充流動資金。

截止2015年6月30日，公司共累計使用募集資金62,652.99萬元，其中募集資金補充流動資金29,000萬元，尚未使用募集資金余額為9,291.42萬元（含利息收入232.92萬元），公司募集資金專戶余額為9,291.42萬元（含利息收入232.92萬元）。

二、募集資金管理情況

為規范本公司募集資金的管理和使用，保護投資者的合法，本公司根據中國證監會發布的《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及上海證券交易所《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關法律、法規的有關規定，報告期內，公司結合實際情況，修訂了《募集資金管理制度》，對募集資金的存儲、使用、監督等做出了明確的規定，在制度上保證了募集資金的規范使用。

2013年2月25日，公司分別與交通銀行股份有限公司銅陵分行、中國工商銀行股份有限公司銅陵分行、中國農業銀行股份有限公司銅陵開發區支行、中國民生銀行股份有限公司杭州分行、興業銀行股份有限公司合肥徽州路支行及保薦人國信證券股份有限公司簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》（詳見2013年2月27日在公司指定信息披露報刊和上海證券交易所網站）。截止2015年6月30日，協議各方均按照《募集資金專戶存儲三方監管協議》的規定履行了相關職責。

截止2015年6月30日，募集資金存儲情況如下：

                                                        單位：萬元

三、本報告期募集資金的實際使用情況

報告期內，募集資金的實際使用情況詳見附件1

四、變更募投項目的資金使用情況

報告期內，公司未發生變更募投項目情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

公司按照相關法律、法規、規范性文件的規定和要求使用募集資金，并對募集資金使用情況及時進行了披露，不存在募集資金使用及管理的違規情形。

特此公告！

                                    安徽銅峰電子股份有限公司董事會

  2015年8月28日