股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
證券代碼：600237 證券簡稱：銅峰電子 編號：臨2011-013
安徽銅峰電子股份有限公司
第五屆董事會第十七次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
安徽銅峰電子股份有限公司第五屆董事會第十七次會議通知于2011年8月12日以專人送達、傳真方式發出，并于2011年8月24日在銅陵經濟技術開發區銅峰工業園鍍膜分公司二樓會議室召開。會議由董事長王曉云先生主持，會議應到董事7人，實到董事5人，董事李建華先生委托董事長王曉云先生、獨立董事孔凡讓先生委托獨立董事張本照先生代為行使表決權。公司監事、部分高管人員以及見證律師列席了會議。本次會議的通知和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會董事認真討論，形成以下決議：
一、以7票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過以房地產為抵押，向中國建設銀行銅陵分行貸款的議案；
經本公司第五屆董事會第十一次會議審議通過，本公司以銅陵市石城大道中段1208號房地產為抵押，向中國建設銀行銅陵分行貸款3500萬元，抵押期限一年（詳見2010年10月28日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》。鑒于該筆貸款將到期，本公司擬繼續以該部分房地產為抵押，向中國建設銀行銅陵分行貸款3500萬元，抵押期三年。
二、逐項審議通過關于為控股子公司提供擔保的議案；
同意為控股子公司銅陵市三科電子有限責任公司在銅陵銅都農村合作銀行北京路支行申請流動資金貸款2000萬元提供擔保；同意為控股子公司安徽銅愛電子材料有限公司在中國工商銀行股份有限公司銅陵分行申請流動資金貸款2000萬元提供擔保。以上擔保均為連帶責任擔保，擔保期限均為兩年。
該議案詳細內容見本公司對外擔保公告。
三、以7票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過關于計提資產減值準備的議案；
本公司2011年半年度計提資產減值準備情況如下：
1、應收款項壞賬準備金
期初公司“應收款項”計提的壞賬準備金余額為29,954,617.49元，本期對應收款項增提壞賬準備金4,975,549.73元，本期減少共計1,702,916.85元，期末壞賬準備金余額為33,227,250.37元。
2、存貨跌價準備
公司期初存貨跌價準備余額為43,307,515.20元，本期增提4,921,858.27元，本期轉回和沖銷525,479.91元,期末余額為47,703,893.56元，本年轉銷的存貨跌價準備系在產品已處置及原材料已消耗。
四、以7贊成，0票反對，0票棄權，審議通過公司2011年半年度報告及摘要。
特此公告
安徽銅峰電子股份有限公司董事會
2011年8月24日
