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證券代碼：600237 證券簡稱：銅峰電子 編號：臨2007-042
安徽銅峰電子股份有限公司
第四屆董事會第十九次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
安徽銅峰電子股份有限公司第四屆董事會第十九次會議通知于2007年10月15日以專人送達、傳真方式發出，并于2007年10月25日在公司辦公樓四樓3號會議室召開。會議由董事長陳升斌先生主持，會議應到董事10人，實到董事8人，獨立董事韋偉先生、范成高先生均委托獨立董事張本照先生代為行使表決權，公司監事、高管人員以及見證律師列席了會議。本次會議的通知和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會董事認真審議，形成以下決議:
1、以10票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過關于參股公司銅陵中泰地產有限公司增加注冊資本的議案。
經本公司第四屆董事會第十六次會議審議通過，本公司與銅陵市房地產開發總公司合資成立了銅陵中泰地產有限公司，該公司注冊資本為2000萬元，其中本公司出資900萬元，占注冊資本的45%，銅陵市房地產開發總公司以現金出資1100萬元，占注冊資本的55%。
現因開發建設的需要，銅陵中泰地產有限公司擬增加公司注冊資本4,000萬元，本次增資擬由雙方股東按出資比例增資，即銅陵市房地產開發總公司再增資2,200萬元，本公司再增資1,800萬元。增資完成后，銅陵中泰地產有限公司注冊資本將由2,000萬元增加至6,000萬元，其中：銅陵市房地產開發總公司出資3,300萬元，占注冊資本的55%，本公司出資2700萬元，占注冊資本的45%。
2、以10票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過公司2007年第三季度報告。
特此公告！
安徽銅峰電子股份有限公司董事會
2007年10月25日
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