股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
安徽銅峰電子股份有限公司
第五屆監事會第十一次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
安徽銅峰電子股份有限公司第五屆監事會第十一次會議通知于2012年2月27日以專人送達、傳真方式發出，并于2012年3月8日上午在銅陵經濟技術開發區銅峰工業園鍍膜分公司二樓會議室召開。會議由監事會主席顏世明先生主持，會議應到監事3人，實到監事3人，本次會議的通知和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會監事認真討論，形成以下決議：
一、以3票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過2011年度總經理業務報告；
二、以3票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過公司2011年年度報告正文及摘要；
監事會審議了公司2011年年度報告及摘要，一致認為：
1、公司2011年年度報告及摘要的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；
2、公司2011年年度報告及摘要內容和格式符合中國證券監督管理委員會及上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能夠從各方面真實地反映出公司2011年度的經營管理和財務狀況等事項；
3、在公司監事會提出本意見之前，未發現參與年報編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
三、以3票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過公司2011年度財務決算報告；
四、以3票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過關于計提資產減值準備的議案；
五、以3票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過公司2011年利潤分配預案；
六、以3票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過2012年董事、監事、高級管理人員薪酬的議案；
七、以3票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過關于公司符合非公開發行股票條件的議案；
八、以3票贊成，0票反對，0票棄權，逐項審議通過關于公司非公開發行股票發行方案的議案；
九、逐項審議通過關于公司非公開發行股票預案的議案；
1、以3票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過非公開發行股票的種類和面值；
2、以3票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過本次非公開發行股票的發行方式及發行時間；
3、以3票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過本次非公開發行股票的發行數量；
4、以3票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過本次非公開發行股票的發行對象及認購方式；
5、以3票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過本次非公開發行股票的發行價格及定價原則；
6、以3票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過本次非公開發行股票的限售期；
7、以3票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過本次非公開發行股票的募集資金用途；
8、以3票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過本次非公開發行股票的上市地點；
9、以3票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過本次發行前公司滾存未分配利潤的處置方案；
10、以3票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過關于本次非公開發行股票決議有效期限。
十、以3票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過關于本次非公開發行股票募集資金使用的可行性報告的議案；
十一、以3票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票具體事宜的議案；
十二、以3票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過公司2011年度監事會工作報告；
1、監事會對公司依法運作情況的獨立意見
公司董事會2011年度的工作嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市規則》、《公司章程》及其他有關法律法規運作，工作認真負責，決策科學合理，決策程序規范合法，公司董事、經理在執行公司職務時無違反法律、法規、公司章程或損害公司利益的行為。
2、監事會對檢查公司財務情況的獨立意見
公司監事會對公司的財務制度和財務狀況進行了認真、細致的檢查，認為華普天健會計師事務所（北京）有限公司為公司2011年度的財務報告出具的標準無保留意見審計報告是客觀公正的，能夠真實反映公司的財務狀況和經營成果。
3、監事會對公司最近一次募集資金實際投入情況的獨立意見
本報告期無募集資金使用情況。
4、監事會對公司收購、出售資產情況的獨立意見
報告期內，根據公司董事會決議，公司向控股股東---安徽銅峰電子集團有限公司出售持有的控股子公司----銅陵市銅峰房地產開發有限公司全部60%權益。本次出讓股權價格依據具有證券評估從業資格的專業評估機構出具的資產評估結果并經雙方協商確定，對本公司及全體股東是公平的，不存在損害全體股東合法權益的行為。
5、監事會對公司關聯交易情況的獨立意見
報告期內，公司因客觀情況所發生的關聯交易均嚴格遵循了公開、公平、合理、有益的原則，未發現損害上市公司利益的行為。
安徽銅峰電子股份有限公司
監事會
二O一二年三月八日
