股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
證券代碼：600237 證券簡稱：銅峰電子 編號：臨2019-006
安徽銅峰電子股份有限公司
第七屆監事會第十七次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
1、本次監事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。
2、本次監事會會議于2019年2月27日以書面方式向公司全體監事發出會議通知和會議文件。
3、本次監事會會議于2019年3月8日在安徽銅陵經濟技術開發區銅峰工業園公司辦公樓會議室以現場方式召開。
4、本次監事會會議應出席監事3人，實際出席監事3人。
5、本次監事會會議由監事會主席阮德斌先生主持。
二、監事會會議審議情況
公司第七屆監事會自2015年9月組建至今已任期屆滿，根據《公司法》和《公司章程》的有關規定,監事會將進行換屆選舉。公司第七屆監事會推薦阮德斌先生、肖松先生為公司第八屆監事會監事候選人。監事會對各監事候選人進行了逐項表決，表決結果如下：
1、審議通過關于推薦阮德斌先生為公司第八屆監事會監事候選人；
本議案同意3票，反對0票，棄權0票。
2、審議通過關于推薦肖松先生為公司第八屆監事會監事候選人。
本議案同意3票，反對0票，棄權0票。
以上監事候選人將提交公司股東大會以累積投票方式選舉產生，自股東大會選舉通過之日起任職，任期三年。
根據《公司法》和《公司章程》的規定，經公司職工代表大會審議通過，選舉黃云鍇先生為公司第八屆監事會職工監事。職工監事將與公司股東大會選舉產生的兩名監事共同組成公司第八屆監事會。
監事候選人及職工監事簡歷詳見附件。
特此公告。
安徽銅峰電子股份有限公司監事會
2019年3月9日
附件、監事候選人及職工監事簡歷
1、阮德斌，男，1968年1月出生，本科學歷、經濟師。曾任原銅陵市無線電元件二廠技術員、車間主任，本公司薄膜電容器分公司經理，本公司電容電器分公司經理，本公司總經理助理、副總經理。現任本公司控股子公司銅陵市銅峰電容器有限責任公司董事長。
2、肖松，男，1984年9月出生，本科學歷。2009年5月至2011年5月在佛山銅峰電子材料有限公司擔任會計；2011年6月至2016年5月在安徽銅峰電子股份有限公司擔任會計；2016年6月起至今在安徽銅峰電子股份有限公司擔任主辦會計。
3、黃云鍇，男，1973年7月出生，本科學歷，高級工程師，曾在銅陵化學工業集團有限公司、銅陵中金銅箔有限公司任職，2003年9月進入本公司工作，現任本公司電力電子電容器分公司副總經理。
