股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
證券代碼：600237 證券簡稱：銅峰電子 公告編號：臨2023-008
安徽銅峰電子股份有限公司關于2022年度向特定對象發行股票預案修訂情況說明的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
安徽銅峰電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年9月29日分別召開第九屆董事會第十四次會議、第九屆監事會第十二次會議，并于2022年10月26日召開2022年第一次臨時股東大會，審議通過了公司《安徽銅峰電子股份有限公司2022年非公開發行A股股票預案（修訂稿）》及其他相關議案。具體內容詳見公司2022年9月30日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽銅峰電子股份有限公司2022年度非公開發行A股股票預案（修訂稿）》。
根據《上市公司證券發行注冊管理辦法》等相關要求，公司于 2023 年 2 月 22 日召開第九屆董事會第十七次會議、第九屆監事會第十四次會議，審議通過了《關于公司2022年度向特定對象發行股票預案的議案》等相關議案，對本次向特定對象發行股票預案的相關內容進行了修訂。現將本次預案修訂的主要情況說明如下：
|
預案章節 |
章節內容 |
修訂情況 |
|
全文 |
全文 |
將“非公開發行股票”及“非公開”的表述按照《上市公司證券發行注冊管理辦法》調整為“向特定對象發行股票”及“向特定對象” |
|
釋義 |
釋義 |
添加了《上市公司證券發行注冊管理辦法》的釋義 |
|
添加了《附條件生效的股份認購協議之補充協議》的釋義 |
||
|
第一節 本次向特定對象發行股票方案概要 |
三、發行對象及其與公司的關系 |
更新了本次發行已取得有關主管部門批準的情況以及尚需呈報批準的程序 |
|
四、本次向特定對象發行股票方案概要 |
||
|
八、本次向特定對象發行股票的審批程序 |
||
|
第三節 本次向特定對象發行認購協議的主要內容 |
一、協議主體與簽訂時間 |
根據《附條件生效的股份認購協議之補充協議》，更新了認購協議的主要內容 |
|
二、認購協議的主要內容 |
||
|
三、合同的生效條件和生效時間 |
||
|
四、協議附帶的保留條款、前置條件 |
||
|
第五節 董事會關于本次發行對公司影響的討論與分析 |
六、本次股票發行相關的風險說明 |
更新了本次發行的審批風險 |
|
第七節 關于本次向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及擬采取的填補措施 |
一、本次發行攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響 |
更新了本次發行尚需呈報批準的程序 |
除以上調整外，本次向特定對象發行股票預案的其他事項未發生實質性變化。具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽銅峰電子股份有限公司2022年度向特定對象發行股票預案》。
特此公告。
安徽銅峰電子股份有限公司
董事會
2023年2月23日
