股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
證券代碼：600237 證券簡稱：銅峰電子 編號：臨2016-037
安徽銅峰電子股份有限公司對外提供擔保的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示
● 被擔保人：為控股子公司安徽銅愛電子材料有限公司提供擔保
● 擔保數量：為安徽銅愛電子材料有限公司貸款提供總計3,000萬元擔保。截止目前,本公司實際為安徽銅愛電子材料有限公司提供的擔保余額為4,775萬元。
● 對外擔保總額：12,025萬元人民幣（不含本次擔保）
● 對外擔保逾期的累計數量：無
一、擔保情況概述
2013年,本公司曾為控股子公司-----安徽銅愛電子材料有限公司在中國銀行銅陵分行及徽商銀行銅陵分行流動資金貸款各提供1,500萬元人民幣擔保，擔保期限為三年，以上擔保現已到期,本公司擬繼續為以上流動資金貸款分別提供1500萬元人民幣擔保，擔保期限均為三年，擔保方式均為連帶責任擔保。
2016年8月29日，本公司以通訊表決方式召開第七屆董事會第十二次會議，會議以7票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了關于為控股子公司----安徽銅愛電子材料有限公司提供擔保的議案。根據《公司章程》相關規定，本次對外提供擔保不超過董事會審批權限，無須提交本公司股東大會批準。
二、被擔保人基本情況
安徽銅愛電子材料有限公司（以下簡稱“銅愛公司”）成立于2004年12月7日，是由本公司與韓國SKC株式會社共同投資設立, 銅愛公司住所為銅陵市經濟技術開發區銅峰電子工業園，注冊資本為2020萬美元，其中本公司出資1515萬美元,占75%比例，SKC公司出資505萬美元，占25%比例。該公司主要生產銷售電容器用BOPET薄膜及其他電子材料。
根據華普天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具的審計報告，截止2015年12月31日，銅愛公司資產總額26,377.22萬元，負債總額11,687.84萬元，所有者權益14,689.38萬元，該公司2015年度實現營業收入8,751.64萬元，凈利潤 -1,449.39萬元。
截止2016年7月未，銅愛公司資產總額22,943.51萬元，負債總額9,836.94萬元，所有者權益13,106.57萬元。銅愛公司2016年1-7月實現營業收入4,301.75萬元，凈利潤-1,582.81萬元（2016年數據未經審計）。
三、擔保協議的主要內容
銅愛公司2013年在中國銀行銅陵分行及徽商銀行銅陵分行北京路支行各貸款2,000萬元流動資金，本公司曾按75%的持股比例為該兩筆貸款各提供1,500萬元人民幣擔保，由于該擔保現已到期，本公司擬繼續為該公司在兩行的以上1,500萬元貸款提供擔保，擔保期限均為三年，擔保方式均為連帶責任擔保。
為有效控制本公司對外擔保風險，銅愛公司為本公司出具了反擔保承諾函，承諾如果本公司因履行上述擔保義務受到損失，愿意承擔反擔保責任，為本公司提供足額補償。
四、董事會意見
控股子公司銅愛公司本次貸款資金將用于該公司的生產經營及補充流動資金，資金用途合理。為有效控制本公司對外擔保風險，銅愛公司為本公司出具了反擔保承諾函，承諾如果本公司因履行上述擔保義務受到損失，愿意承擔反擔保責任，為本公司提供足額補償，且本公司對控股子公司是按持股比例提供的擔保，擔保方式公平、對等，相關風險可以控制。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至目前，本公司累計對外擔保總額為12，025萬元人民幣（不含本次擔保），占本公司2015年度經審計凈資產的8.40%，其中：對控股子公司提供的擔保總額為6,075萬元，占本公司2015年度經審計凈資產的4.25%;對銅陵大江投資控股有限公司提供擔保6,000萬元，占本公司2015年度凈資產的4.19%。本公司無逾期對外擔保。
六、備查文件目錄
1、銅愛公司營業執照復印件
2、銅愛公司一年一期財務報表
特此公告
安徽銅峰電子股份有限公司董事會
2016年8月31日
