股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
證券代碼：600237 證券簡稱：銅峰電子 編號：臨2016-038
安徽銅峰電子股份有限公司
第七屆董事會第十三次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
1、本次董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。
2、本次董事會會議于2016年10月17日以書面和傳真方式向公司全體董事發出會議通知和會議文件。
3、本次董事會會議于2016年10月27日以通訊表決方式召開。
4、本次董事會會議應參加表決董事7人，實際參加表決董事7人。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過關于計提資產減值準備情況的議案;
報告期末，公司對各項資產進行了減值測試并對發生減值的資產計提了相應的減值準備，共計計提了1,413.26萬元。其中，壞賬準備計提1079.04萬元,固定資產減值準備計提334.22萬元。
本議案同意7票，反對0票，棄權0票。
2、審議通過關于向合肥科技農村商業銀行股份有限公司黃山路支行申請敞口授信的議案;
公司因經營需要，決定向合肥科技農村商業銀行股份有限公司黃山路支行申請敞口授信7000萬元（貸款或銀行承兌匯票敞口），期限1年。
本議案同意7票，反對0票，棄權0票。
3、審議通過關于向徽商銀行銅陵北京路支行申請綜合授信的議案;
公司因經營需要，決定向徽商銀行銅陵北京路支行申請綜合授信5000萬元（不限品種），期限為一年。
本議案同意7票，反對0票，棄權0票。
4、審議通過公司2016年第三季度報告。
本議案同意7票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
安徽銅峰電子股份有限公司董事會
2016年10月29日
