股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
證券代碼：600237 證券簡稱：銅峰電子 編號：臨2016-039
安徽銅峰電子股份有限公司
第七屆監事會第七次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
1、本次監事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。
2、本次監事會會議于2016年10月17日以書面方式向公司全體監事發出會議通知和會議文件。
3、本次監事會會議于2016年10月27日在安徽銅陵經濟技術開發區銅峰工業園公司辦公樓會議室以現場和通訊表決相結合的方式召開。
4、本次監事會會議應參加表決監事3人，實際參加表決監事3人。
5、本次監事會會議由監事會主席阮德斌先生主持。
二、監事會會議審議情況
1、審議通過關于計提資產減值準備情況的議案;
報告期末，公司對各項資產進行了減值測試并對發生減值的資產計提了相應的減值準備，共計計提了1,413.26萬元。其中，壞賬準備計提1079.04萬元,固定資產減值準備計提334.22萬元。
本議案同意3票，反對0票，棄權0票。
2、審議通過公司2016年第三季度報告。
監事會一致認為：
（1）公司2016年第三季度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定。
（2）公司2016年第三季度報告內容和格式符合中國證券監督管理委員會及上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能夠從各方面真實地反映出公司2016年第 三季度的經營成果和財務狀況等事項。
（3）在公司監事會提出本意見之前，未發現參與2016年第三季度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
本議案同意3票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
安徽銅峰電子股份有限公司監事會
2016年10月29日
